İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK’ın ortak yürüttüğü soruşturmada, CoinO Kripto Platformu üzerinden yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığından elde edilen büyük miktardaki paraların aklandığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, CoinO A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu 16 şirkete el konuldu.
PARA GİRİŞİ 1 YILDA 56 KAT ARTTI
MASAK tarafından hazırlanan raporda CoinO A.Ş.’nin finansal hareketlerinde olağanüstü artış tespit edildi.
Rapora göre:
-
2024 Temmuz–Aralık döneminde şirket hesaplarına 211,5 milyon TL para girişi olurken,
-
2025 Ocak–Mayıs döneminde bu tutar 11,9 milyar TL’ye yükseldi.
Bu süreçte şirket hesaplarından:
-
12,3 milyar TL’nin yurt içi ve yurt dışındaki kripto platformlarına,
-
282,9 milyon TL’nin ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği belirlendi.
32 MİLYAR TL’LİK KRİPTO HAREKETİ
MASAK’ın kripto analiz araçlarıyla yaptığı incelemede CoinO üzerinden:
-
769,7 milyon USDT’lik (yaklaşık 32 milyar TL) kripto girişinin,
-
769,4 milyon USDT’lik kripto çıkışının yapıldığı,
-
Bunun 330,7 milyon USDT’lik (13,9 milyar TL) kısmının hiçbir platforma kayıtlı olmayan anonim cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi.
YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK BAĞLANTISI
Soruşturma kapsamında, CoinO hesabına para gönderen ve CoinO’dan para alan yüzlerce kişiye ilişkin de inceleme yapıldı.
-
Şirketten para gönderilen 802 kişiden 645’i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gibi suçlar nedeniyle çeşitli kayıtlar bulundu.
-
172 kişi hakkında ise halihazırda devam eden soruşturma ve davalar olduğu belirlendi.
-
Para gönderen çok sayıda gerçek ve tüzel kişinin de aynı suçlarla bağlantılı olduğu değerlendirildi.
Yapılan tespitlere göre, suç gelirleri farklı hesaplar üzerinden CoinO’ya aktarılıyor, burada kripto varlığa dönüştürülerek iz sürülemeyen cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto varlık sağlayıcılarına gönderiliyordu.
22 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ, 17’Sİ YAKALANDI
“Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçuna ilişkin soruşturmada:
-
İstanbul’da 17,
-
Hatay’da 1,
-
Kocaeli’de 1,
-
Yurt dışında 1,
-
Cezaevlerinde 2 olmak üzere toplam 22 şüpheli tespit edildi.
14 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla 17 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan şüphelinin yakalanmasına yönelik sürecin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
