İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumardan elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 37 şüpheli yakalandı.
9 İLDE EŞ ZAMANLI KARA PARA OPERASYONU
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan incelemelerde, suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir ağın bulunduğu tespit edildi.
30 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında birbirleriyle yoğun para transferi yaptığı belirlenen şirketler ayrıntılı incelemeye alındı. Ekipler, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığını ve bu hacmin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığını belirledi.
ŞİRKETLERE, ARAÇLARA VE TAŞINMAZLARA EL KONULDU
Delillerin tamamlanmasının ardından İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 37 şüphelinin yanı sıra, suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.
