İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni sevk işlemi gerçekleştirildi. Gözaltında bulunan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Şüphelilerin savcılık ifadelerine başlanacak. Soruşturmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
MASAK’TAN MALİ VERİLER İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi istendi. Ayrıca tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
SORUŞTURMADA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı.
Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TUTUKLU SAYISI 45’E ULAŞMIŞTI
Soruşturmanın devamında Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verildi. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Dün adliyeye sevk edilen 19 şüpheli de tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Böylece soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 45’e ulaştı. Son süreçte 13 şüpheli daha adliyeye sevk edilirken 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 7 şüphelinin de emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilmesiyle soruşturmalardaki hareketlilik devam etti.
