Adana merkezli 21 ili kapsayan ve yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen operasyonda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Toplam 161 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, yasa dışı finans akışının farklı kanallar üzerinden yürütüldüğü ve sistematik bir yapı oluşturulduğu değerlendiriliyor.
PARA TRAFİĞİNDE DİJİTAL SİSTEM VE PARAVAN ŞİRKETLER
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, yasa dışı bahis ve kimlik hırsızlığı yoluyla elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve elektronik ödeme kuruluşları üzerinden sisteme sokulduğu iddia ediliyor.
Sistemde web siteleri, sanal POS altyapıları, döviz büroları ve kuyumcuların da yer aldığı, bu yapı üzerinden milyarlarca liralık para hareketi gerçekleştirildiği öne sürülüyor.
ŞİRKETLERDE DİKKAT ÇEKEN BENZERLİKLER
MASAK incelemelerinde adı geçen bazı şirketlerin aynı adreslerde faaliyet gösterdiği, bazı firmaların ise kısa süre aralıklarla kurulduğu belirtiliyor.
Soruşturmada ismi geçen yazılım ve bilişim şirketlerinin benzer adres yapıları ve ortak bağlantılar taşıdığı, bu durumun para trafiğinin izini zorlaştırdığı ifade ediliyor.
ELEKTRONİK ÖDEME KURULUŞLARI MERCEK ALTINDA
Dosyada yer alan elektronik ödeme kuruluşlarının da yoğun para transferlerinde rol aldığı iddia ediliyor. Bu kuruluşlar üzerinden çok sayıda işlem yapıldığı ve sistemin finansal dolaşımın merkezinde yer aldığı öne sürülüyor.
Yetkililer, şüpheli para akışlarının farklı kanallar üzerinden katmanlı şekilde dağıtıldığını değerlendiriyor.
KKTC BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKİYOR
Soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantısı oldu.
Bazı şirket ortaklarının adres değişiklikleri ve yurt dışı bağlantıları incelenirken, dosyada KKTC üzerinden yürütülen finansal hareketler de mercek altına alındı.
SÜREÇ YARGI AŞAMASINA TAŞINIYOR
Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği, yeni deliller ve dijital incelemelerle ağın daha da netleştirilmeye çalışıldığı belirtiliyor. Adli sürecin ilerleyen günlerde yeni gözaltı ve tutuklamalara da kapı aralayabileceği ifade ediliyor.
