Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik yürüttüğü denetimlerde yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesini engelledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre 2025 yılı boyunca suç gelirlerinin tespiti, finansal sistem üzerinden temini ve aklanmasının önlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldü.
ORGANİZE YAPILAR VE “BARONLAR” MERCEK ALTINDA
Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize suç ağları tarafından yürütüldüğü tespit edildi.
Suç gelirlerini yöneten kişi ve yapılar hedef alınırken, bu gelirlerin finansal sistem içinde hareket etmesine olanak sağlayan altyapılara da müdahale edildi. Üst düzey organizatörler hakkında çok sayıda analiz ve rapor hazırlanarak adli mercilere iletildi. Tespit edilen suç gelirleri üzerinde el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı.
6 KURULUŞUN FAALİYETİ İPTAL EDİLDİ
MASAK analizleri sonucunda yasa dışı bahis gelirlerinin dolaşıma sokulmasını kolaylaştırdığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşları hakkında işlem yapıldı. Bu kapsamda 6 kuruluşun faaliyetleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından iptal edildi ve adli makamlarca el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Yanı sıra bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı ve yasa dışı gelir akışında kullanıldığı değerlendirilen bir kripto platformu hakkında da el koyma kararı uygulandı.
KRİPTO VE SANAL POS İŞLEMLERİNE SINIRLAMA
Finansal sistem üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aktarılmasını önlemek amacıyla sanal POS işlemleri ve kripto varlık transferleri sıkı takibe alındı.
Özellikle stabil kripto varlıklara yönelik tutar bazlı sınırlamalar getirildi. Basitleştirilmiş müşteri kabul süreçlerinin oluşturduğu riskler sebiyle mevzuatta düzenlemeye gidildi ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik yükümlülükler güncellendi.
500’DEN FAZLA RAPOR ADLİ MERCİLERE İLETİLDİ
Çalışmalar kapsamında 500’den fazla rapor ve bilgi notu hazırlanarak kolluk kuvvetleri ve yargı makamlarına gönderildi. Bu raporların soruşturma ve kovuşturma süreçlerine mali boyutuyla katkı sağladığı belirtildi. Çok sayıda banka hesabının kapatıldığı ve yasa dışı bahis amacıyla sistematik hesap açılmasının önüne geçildiği açıklandı.
BAKAN ŞİMŞEK’TEN “EMANET HESAP” UYARISI
Mehmet Şimşek, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Şimşek, yasa dışı bahis organizatörlerinin üçüncü kişilere ait banka, elektronik para ve kripto hesaplarını kullandığını belirterek, hesapların “emanet” ya da “komisyon karşılığı” başkalarına verilmesinin suç gelirlerinin aklanmasına iştirak anlamına gelebileceğini vurguladı.
Ayrıca bazı organizatörlerin vekalet yoluyla şirket kurarak bu şirketler üzerinden para topladıklarının tespit edildiğini aktaran Şimşek, vatandaşların adlarına kurulan şirketleri kontrolsüz biçimde üçüncü kişilere bırakmamaları gerektiğinin altı çizildi.
MASAK’ın yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede faaliyet durdurma, iptal ve el koyma dahil tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
