Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
TCMB VE MASAK RAPORLARI SORUŞTURMANIN DAYANAĞI OLDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri temel alındı. Raporda, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex ile dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINA ARACILIK İDDİASI
Soruşturma dosyasında yer alan bulgulara göre, söz konusu suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden sistematik biçimde transfer edildiği, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket kullanılarak aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Yetkililer, bu işlemlerin organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde duruyor.
TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI
Soruşturma kapsamında şirket yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirildi. Kayyım atanmasıyla birlikte şirket faaliyetlerinin denetim altına alındığı ve mali süreçlerin yakından izleneceği bildirildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Yetkililer, soruşturmanın kapsamının genişletilebileceğini ve yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceğini belirtirken, elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı finansal işlemlere yönelik incelemelerin titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.
Kaynak: Haber Merkezi
