İstanbul’da yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağladıkları iddia edilen, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, yurt içinde ve yurt dışında yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağladıkları öne sürülen örgütle bağlantılı 13 kişi “şüpheli” sıfatıyla yer aldı. Örgüt yöneticileri ve liderinin 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
“NORMALDEN ARADIN, KAPAT”
İddianamede, şüphelilerin iletişim kayıtlarında “Normalden aradın, kapat” gibi ifadelerin geçtiği belirtilirken, örgüt lideri olduğu iddia edilen G.R. ve bazı örgüt üyelerinin aynı kripto cüzdan adresine transfer yaptıkları tespit edildi.
YASA DIŞI BAHİSTEN HAKSIZ KAZANÇ
Soruşturmada, şüphelilerin illegal bahis siteleri üzerinden para topladığı, banka hesapları ve kripto borsaları aracılığıyla bu paraları akladıkları belirlendi.
İddianamede, örgütün “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçunu sistematik biçimde işlediği, haksız kazanç elde ettiği ve bu kazancı farklı şirketler üzerinden akladığı aktarıldı.
EŞİNİN MALVARLIĞI DA İNCELEMEDE
Şüpheli G.R.'nin eşi Ş.R.'nin malvarlıklarının edinim sürecine ilişkin kesin bir tespit yapılamadığının belirtildiği iddianamede, yasa dışı bahisten elde edilen gelirle birlikte malvarlığı edindiği de ifade edildi.
2017-2025 yılları arasında çok sayıda araç alım-satımı yaptığı tespit edilen Ş.R.'nin işlemlerinde kredi, para transferi veya nakit çıkış kaydına rastlanmadığı kaydedildi.
Ayrıca 2023 yılında Ş.R.'nin transfer işlem hacminin olağan dışı biçimde arttığı raporlandı.
ŞİRKETLER ÜZERİNDEN PARA AKIŞI
Savcılığın tespitine göre, suç örgütü üyeleri kurdukları şirketler aracılığıyla yasa dışı kazançları akladı.
Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin internet sitesi aracılığı illegal bahis organizasyonu yaparak suç işledikleri, illegal bahis suçu kapsamında banka hesapları, kripto para borsaları gibi dijital finans aracılığı ile paranın toplandığı ve nakledildiği suç organizasyonu yapısı içerisinde haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.
22 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede, G.R. hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 10 ila 22 yıl arası hapis, A.K.G, N.Y. ve M.Y. hakkında “örgütü yönetmek” ve “aklama” suçlarından 10 ila 22 yıl arası hapis, talep edildi.
8 ÜYEYE 18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Diğer 8 şüpheli için “örgüte üye olmak” ve “aklama” suçlarından 8 ila 18 yıl arası hapis istendi.
Ş.R. için ise sadece “aklama” suçundan 3 ila 7 yıl arası hapis cezası talep edildi.
Kaynak: İHA
