Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturmalarda finansal yapılanmaya dair kritik tespitlere ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında geniş çaplı bir soruşturma açıldı.
VEPARA VE YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Soruşturma kapsamında Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri mercek altına alındı. Savcılık, şirketin elektronik para ve ödeme altyapısının suç gelirlerinin transferinde kullanıldığına ilişkin güçlü bulgulara ulaşıldığını duyurdu.
TCMB VE MASAK RAPORLARI DOSYADA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizleri doğrultusunda yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen gelirlerin elektronik para sistemleri üzerinden sistematik şekilde taşındığı tespit edildi. Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı.
PARA TRANSFERLERİNDE ORGANİZE YAPI İDDİASI
Soruşturma dosyasında, yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin de dahil olduğu organize bir yapılanmanın bulunduğu belirtildi. Söz konusu yapının, para transferi, gizleme ve iz kaybettirme süreçlerinde aktif rol oynadığı değerlendiriliyor.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul merkezli olmak üzere toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinde çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
ŞİRKETE EL KONULDU
Savcılığın talimatı doğrultusunda, soruşturmanın selameti ve suçtan elde edilen gelirlerin kontrol altına alınması amacıyla Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye el konulduğu bildirildi. Şirket faaliyetlerine ilişkin adli ve mali incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Yetkililer, elde edilen yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini, yeni gözaltı ve adli işlemlerin gündeme gelebileceğini belirtti. Dijital kayıtlar ve finansal hareketler detaylı şekilde inceleme sürdürülüyor.
Haber Merkezi
