Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Ankara ve Diyarbakır’da operasyon düzenlendi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik” ve “nitelikli yağma” suçlarını işledikleri belirlenen 32 şüpheli yakalandı.
YÜKSEK FAİZ, BASKI VE TEHDİT İDDİASI
Yapılan tespitlere göre şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırdığı, teminat olarak boş ya da yüksek meblağlı çek ve senet imzalattığı belirlendi. Borçlarını ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarının tehdit ve baskı yoluyla devralındığı tespit edildi.
25 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ
Soruşturma kapsamında şüphelilerin hesaplarında toplam 25 milyar 119 milyon lira tutarında para hareketi bulunduğu tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunun da örgütlü şekilde işlendiği belirlendi.
2,2 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Şüphelilere ait yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira değerindeki 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabına el konuldu. Operasyonlarda farklı kişiler adına düzenlenmiş çek ve senetler, tapu senetleri ile çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
18 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan 32 şüpheliden 18’i tutuklandı, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
