İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “futbolda bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticisi ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları netleşti. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, Timur’un mali hareketleri ve şirketleriyle kurulan para transferi ilişkileri mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında Timur’a, spor müsabakalarının sonucunu etkilemeye yönelik menfaat sağlama, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.
BAHİS BARONUYLA İLİŞKİLİ PARA TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Sabah'ın haberine göre MASAK raporunda, yasa dışı bahis organizasyonunun kilit isimlerinden biri olduğu belirtilen Veysel Şahin ile bağlantılı para hareketlerine dikkat çekildi. Şahin adına hareket ettiği değerlendirilen Eyüp Ur isimli kişinin, herhangi bir resmi geliri ve SGK kaydı bulunmamasına rağmen yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. İncelemelere göre Ur’un, 2015-2016 yılları arasında NEF İnşaat’a 18 ayrı işlemle toplam 7 milyon 541 bin lira gönderdiği belirlendi. Bu işlemlerin açıklama kısmında “gayrimenkul” ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.
SPONSORLUK DÖNEMİ VE ŞİRKET BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA
Raporda, söz konusu para transferlerinin yapıldığı dönemle NEF İnşaat’ın Galatasaray’a sponsor olduğu yılların örtüştüğü bilgisi yer aldı. NEF’in 2016-2017 sezonundan itibaren uzun süre sarı-kırmızılı kulübe sponsor olduğu, Erden Timur’un ise 2021 yılında Galatasaray’da başkan vekilliği görevine getirildiği hatırlatıldı. Ayrıca Eyüp Ur’un, Veysel Şahin’le bağlantılı çok sayıda kişiyle benzer nitelikte para alışverişi yaptığı, bu kişiler arasında Şahin’in çalışanı olduğu belirtilen bazı isimlerin de bulunduğu ifade edildi.
MİLYARLARCA LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
MASAK incelemesinde, Erden Timur’un kişisel ve ticari hesapları üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin boyutu da ortaya kondu. Timur’un 2017 yılı sonrasında, kendi hesapları arasındaki işlemler hariç olmak üzere, on binlerce ayrı para transferinde yer aldığı belirlendi. Bu işlemlerde toplamda 9 milyar lirayı aşan para girişi ve çıkışı tespit edildi. Ayrıca Timur’un “Yazıcı Sarraf ve Kuyum” adlı şirketle yüz milyonlarca liralık karşılıklı para transferi gerçekleştirdiği, bu işlemlerin uzun bir zaman dilimine yayıldığı kaydedildi.
ŞÜPHELİ KİŞİ VE ŞİRKETLERLE YOĞUN FİNANSAL İLİŞKİ
Raporda yer alan bir diğer dikkat çekici tespit ise Timur’un, yasa dışı bahis ve kumar şüphesiyle MASAK veri tabanında istihbari bilgi bulunan çok sayıda kişi ve şirketle para transferi ilişkisi içinde olması oldu. İncelemelere göre, bu kapsamda 100’ü aşkın gerçek ve tüzel kişiyle finansal temas kurulduğu, bu kişilerden büyük bölümünün işlem açıklamalarında “gayrimenkul alım-satımı” ifadesinin yer aldığı aktarıldı. Soruşturmanın, bu ilişkilerin niteliğinin netleştirilmesi amacıyla derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
