Forex dolandırıcılığı iddiasıyla yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, bazı firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanarak suç gelirlerinin aklandığı öne sürüldü. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alındı.
SORUŞTURMA BAŞSAVCILIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturma Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Şüphelilerin, Forex yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak siber dolandırıcılık yaptığı belirtildi.
SUÇ GELİRLERİ KAPALIÇARŞI ÜZERİNDEN AKLANDI
Açıklamada, bu yöntemle elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı ifade edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, söz konusu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği tespit edildi. Bu yolla yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin finansal sisteme sokulduğu kaydedildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, suça karıştığı değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüphelilere ait çok sayıda mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosikletin bulunduğu, toplam değerinin ise yaklaşık 120 milyon lira olduğu bildirildi.
12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 48 zanlının gözaltına alındığı, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
