İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasında dördüncü dalga operasyon düzenlendi. Sabah’ın haberine göre 13 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma deprem konutları için yapılan peşin ödemeler, tamamlanmayan projeler, şüpheli taşınmaz devirleri ve dernek çeklerinin dolaşımı olmak üzere dört başlıkta yoğunlaştı.
1300 KONUT İÇİN ANLAŞILDI, 490’I TESLİM EDİLDİ
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre Ahbap Derneği, Hamle Yapı, Azim Yol, Pegas ve ISB şirketleriyle depremzedeler için 1300 konut yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Firmalara çalışmalar başlamadan peşin ödeme yapıldığı, buna karşılık teslim edilen konut sayısının 490’da kaldığı öne sürüldü.
Şirket yetkililerinin konutların tamamlanmamasını “Bakanlığın yer göstermemesi”, peşin ödemeleri ise “Kur dalgalanması ve kaos ortamı” gerekçeleriyle açıkladığı aktarıldı. Savcılık, dernek kasasından firmalara aktarılan toplam tutarı ve paranın kullanım alanlarını araştırıyor.
59 TAŞINMAZIN DEVRİ MERCEK ALTINDA
Dosyanın bir diğer bölümünde Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’ya devredildiği belirtilen 59 taşınmaz bulunuyor. İncelemelerde Başaran Holding tarafından 22, Power İnşaat tarafından 10, Koçsu Yapı tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 taşınmazın Kaya’nın üzerine geçirildiği iddia edildi.
Bu işlemlerin hangi gerekçeyle yapıldığı ve taşınmazların bedellerinin ödenip ödenmediği araştırılıyor. Söz konusu devirlerde adı geçen şirket yöneticileri hakkında da soruşturma yürütülüyor.
60 MİLYON DOLARLIK GAYRİMENKUL İDDİASI
Gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran’ın, Haluk Levent hakkında daha önce suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Başaran’ın, üniversiteli kız öğrenciler için yurt yapılacağı düşüncesiyle grubuna ait taşınmazların Ahbap adına alınmasına onay verdiğini söylediği aktarıldı.
İddiaya göre değeri 60 milyon dolar olarak açıklanan gayrimenkullerden 22’si Yeliz Kaya’ya devredildi. Başaran, bedelin ödenmediğini ve taşınmazların amacı dışında kullanıldığını öne sürerken, dosyada gayrimenkullerin gerçek değerinin 22 milyon dolar olduğu yönünde karşı bir iddianın da bulunduğu kaydedildi.
DERNEK ÇEKLERİ VE MALİ İLİŞKİLER İNCELENİYOR
Soruşturmada Ahbap Derneği adına düzenlenen çeklerin kimlere geçtiği ve nasıl tahsil edildiği de araştırılıyor. Çeklerin son cirantası olduğu belirtilen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı.
Haluk Levent ile mali ilişkisi bulunduğu değerlendirilen Ali Demirhan ve derneğin satın alma müdürü Deniz Şimşek de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Savcılığın para hareketlerini, şirket bağlantılarını ve çeklerin dolaşım zincirini ayrıntılı biçimde incelediği bildirildi.
13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 28 KİŞİ TUTUKLU
Dördüncü dalgada şirket yöneticileri, taşınmaz devreden kişiler, çeklerin dolaşımında adı geçen şüpheliler ve dernek çalışanlarından oluşan 13 kişi gözaltına alındı. Listede Hüseyin Başaran’ın yanı sıra Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek yer aldı.
Soruşturmanın önceki üç dalgasında 54 kişi gözaltına alınmış, aralarında Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Dernek ve bazı şüphelilere ait mal varlıklarına da el konulmuştu.
