Haluk Levent’in gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapordaki bazı detaylar ortaya çıktı.
Raporda, Ahbap Derneği çevresinde yer alan bazı kişilerin banka hesaplarındaki para hareketlerinin incelendiği ve yüksek tutarlı işlemlere ilişkin değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.
MASAK raporunda, A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli kişiler hakkında yapılan incelemelerde hesap hareketlerinin ve finansal ilişkilerin mercek altına alındığı ifade edildi.
HESAP HAREKETLERİ İNCELENDİ
Rapora göre, A.Ç.’nin banka hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon lira para girişi ve 671 milyon lira para çıkışı tespit edildi.
Organizasyon sorumlusu olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon lira giriş ve 1 milyar 537 milyon lira çıkış gerçekleştiği aktarıldı.
MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bazı işlemlerin olağan dışı göründüğünü değerlendirdi.
İŞLEM AÇIKLAMALARINDA AHBAP VE HALUK LEVENT İFADESİ
MASAK raporunda, bazı banka transferlerinin açıklama bölümlerinde “Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen”, “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten” ve “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.
Raporda, yüksek tutarlı bazı para transferlerinde bu açıklamaların bulunduğu ve işlemlerin niteliğinin araştırılması gerektiği ifade edildi.
MASAK değerlendirmesinde, Ahbap Derneği ile bağlantılı kişi ve işlemler arasındaki para trafiğinin detaylı şekilde incelenmesi gerektiği kaydedildi.
BAHİS VE KRİPTO VARLIK İDDİALARINA İLİŞKİN İNCELEME
Raporda ayrıca A.Ç. hakkında şans oyunları şirketi üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen yüksek tutarlı işlemlere de yer verildi.
A.Ç.’nin 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis kuponu oynadığı ve bu tutarı kaybettiği iddiası raporda yer aldı.
E.G. hakkında ise Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bazı incelemelere atıf yapıldı. Raporda, E.G.’nin bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında araştırıldığı belirtildi.
AHBAP DERNEĞİNE YÖNELİK İNCELEME DEĞERLENDİRMESİ
MASAK raporunun sonuç bölümünde, kişiler arasındaki para transferlerinin niteliğinin açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi.
Raporda, bazı kişiler ile Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileri arasında yoğun para trafiği bulunduğu değerlendirilerek, derneğin herhangi bir şekilde suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği belirtildi.
Soruşturmanın ilgili makamlar tarafından yürütülmeye devam ettiği bildirildi.
