Haluk Levent, temmuz ayının başında yaptığı açıklamada Ahbap Derneğinin hesaplarının İçişleri Bakanlığı denetiminden geçtiğini ve ayrıca bağımsız bir denetim kuruluşunca inceleneceğini söylemişti. Denetimlerin tamamlanmasının ardından Ahbap Genel Başkanlığı görevinden ayrılmayı düşündüğünü belirten Levent, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etmişti. Ahbap’ın resmî sitesinde Haluk Levent hâlen Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer alıyor.
HALUK LEVENT İLE 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğinin hesap ve faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent ile dernek çalışanı ve üyelerinden oluşan 17 kişi gözaltına alındı. Bursa’da yakalanan Levent’in ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.
Şüpheliler hakkında Dernekler Kanunu’na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yöneltildiği aktarıldı. Ancak soruşturma sürüyor ve söz konusu suçlamalar hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.
PARA TRANSFERLERİ VE BAHİS HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Soruşturmanın MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip bulguları doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi. Savcılık açıklamasına dayandırılan haberlerde şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, şahsi hesaplara yapılan aktarımlar, bahis işlemleri ve kısa süreli zincirleme tapu devirlerinin incelemeye alındığı kaydedildi.
Dosyada Haluk Levent’in kullandığı ileri sürülen hesaplardan 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon liralık yasal bahis işlemi yapıldığı ve yaklaşık 390 milyon liralık kayıp oluştuğu iddia edildi. Dernek hesabından bir çalışanın hesabına 120 milyon lira aktarıldığına ilişkin iddia da soruşturma kapsamında araştırılıyor. Bu rakamlar savcılık dosyasına dayandırılan iddialar olup Levent veya Ahbap tarafından henüz ayrıntılı biçimde yanıtlanmadı ve yargı kararıyla kesinleşmedi.
DİJİTAL MATERYAL VE MALİ BELGELERE EL KONULDU
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgelere el konulduğu bildirildi. Ele geçirilen materyallerin mali suçlar birimlerince inceleneceği, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesinin beklendiği aktarıldı.
Ahbap Derneği veya Haluk Levent’in avukatları tarafından soruşturmanın esasına ilişkin kapsamlı bir savunma henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Soruşturma aşamasındaki tüm şüpheliler, haklarında kesinleşmiş hüküm kuruluncaya kadar masumiyet karinesinden yararlanıyor.
