Ahbap Derneği adına toplandığı öne sürülen bağışların şüphelilere ait hesaplara aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişledi. Dernek üyesi ve çalışanlarla bağlantılı 17 kişi gözaltına alınırken adreslerde para, altın, çek, senet ve dijital materyaller ele geçirildi.
MASAK RAPORLARI PARA TRAFİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada MASAK raporları, banka hesapları ile teknik ve fiziki takip bulguları incelendi. Şüphelilerin mali durumlarıyla uyuşmayan yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu ileri sürüldü.
BAHİS HESAPLARI VE TAPU DEVİRLERİ İNCELEMEDE
Şüphelilerin kendi aralarında yüklü miktarda para transferi yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktararak bahis oynadığı ve ciddi miktarda para kaybettiği iddia edildi. Kısa süre içinde zincirleme şekilde gerçekleştirilen çok sayıda tapu devri de soruşturma dosyasına girdi.
17 ŞÜPHELİ YAKALANDI, ADRESLERDE ARAMA YAPILDI
Operasyonda dernek üyesi ve çalışanlarla bağlantılı 17 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda nakit para, altın, çek, senet, çeşitli belgeler ve çok sayıda dijital materyal bulundu. Derneğin kurucusu Haluk Levent de daha önce “Dernekler Kanunu'na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.
