İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkındaki soruşturmada 19 şüpheli için operasyon başlattı. İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir’de adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
4,3 MİLYAR LİRALIK PARA GİRİŞİ
Başsavcılık, şirket hesaplarında 2023’ten bu yana 4 milyar 301 milyon liralık giriş ve 3 milyar 990 milyon liralık çıkış tespit edildiğini açıkladı.
İncelemede, şirkete para gönderen 639 kişinin önemli bölümü hakkında yasa dışı bahis veya dolandırıcılıktan soruşturma ya da kovuşturma bulunduğu belirlendi.
İKİ YAZILIM ŞİRKETİ DE İNCELENDİ
Soruşturmada BCT Yazılım üzerinden 479 milyon, Luquıd Yazılım üzerinden 449 milyon liranın platform hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Başsavcılık, bu şirketlerle platform arasında bağlantı bulunduğunu bildirdi.
PARANIN KAYNAĞINI GİZLEME ŞÜPHESİ
Suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen paraların kripto varlıklara dönüştürülüp transfer edilerek kaynağının gizlenmesinin amaçlandığı öne sürüldü.
