İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmalarda 217 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 85'e, adli kontrol uygulananların sayısı ise 98'e yükseldi.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda devam ediyor. Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin ve birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketleri de incelemeye alındı.
YÖNETİCİLERİN MALİ HAREKETLERİ İNCELENDİ
Başsavcılık, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlantılı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istedi.
İncelemelerde yöneticilerin 2024'ten bugüne kadar gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali işlemlerinin de araştırılması talep edildi.
TUTUKLAMALAR ARTTI
Soruşturmanın farklı aşamalarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 22 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı.
Takip eden operasyonlarda da çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları verildi. 3 Ekim'de aralarında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak ve Burak Sevindik'in bulunduğu 20 şüpheli daha tutuklandı.
Böylece soruşturma kapsamında adli işlem uygulananların sayısı 217'ye ulaşırken, toplam tutuklu sayısı 85 oldu.
LÜKS ARAÇ, JET VE YATA EL KONULDU
Soruşturmanın mali boyutunda bazı şüphelilere ait yüksek değerli varlıklara da el konuldu. Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu belirtilen 5 lüks aracın düşük bedellerle devredildiğinin tespit edilmesinin ardından araçlar hakkında el koyma kararı verildi.
Araçlardan 4'ünün muhafaza altına alındığı, diğer aracın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ayrıca Muhammed Yarız ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait olduğu belirtilen bir yata da el konuldu. Bu araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi.
45 FİRMA VE 19 FONDAKİ TEDBİRLER KALDIRILDI
SPK ve ilgili kurulların yeni değerlendirmeleri doğrultusunda 27 Eylül'de 45 firma ve 19 fon hakkındaki tedbirler ile mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararlar kaldırıldı. Gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında işlemler yapıldı. Her iki isim de daha sonra tutuklandı.
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise 30 Eylül'de “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Savcılık aynı gün Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderdi.
Soruşturma kapsamında adli süreç ve mali incelemeler sürüyor.
