Uşak merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, suç gelirlerinin yardım ve bağış görünümü altında finansal sisteme sokulduğuna yönelik bulgulara ulaşıldı. MASAK incelemelerinde 860 binden fazla işlemde 5,1 milyar liralık para hareketi tespit edilirken, 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamındaki 4 şirkete ise TMSF kayyum olarak atandı.
5,1 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen gelirlerin şahıs, şirket ve dernek hesapları üzerinden dolaştırıldığı öne sürüldü. MASAK’ın 6 ve 25 Ağustos 2026 tarihli analiz raporları ile jandarmanın incelemelerine göre, 1 Ocak 2021 ile 21 Eylül 2026 arasında soruşturmaya konu hesaplarda 860 bin 88 işlemde toplam 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 liralık işlem hacmi belirlendi. Yaklaşık 175 milyon liranın ise yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması amacıyla farklı hesaplara aktarıldığı değerlendirildi.
BAĞIŞ GÖRÜNÜMÜ ALTINDA PARA TRANSFERİ İDDİASI
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre paraların farklı tutarlara bölündüğü, şahıs ve şirket hesapları üzerinden dolaştırıldığı, ardından bağış ve ticari faaliyet görünümü altında yeniden finansal sisteme dahil edildiği öne sürüldü. 12 Mart 2025 ile 5 Mart 2026 arasında 404 gerçek ve tüzel kişinin yaptığı 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin 33 lira aktarıldığı belirlendi. Normal bağışlarda ortalama işlem tutarının yaklaşık 1.640 lira olduğu, incelemeye konu transferlerde ise ortalamanın 108 bin 52 liraya çıktığı kaydedildi.
ŞİRKET HESAPLARINDA YÜZDE 92'LİK TEK KAYNAK TESPİTİ
Mali incelemelerde, soruşturma kapsamındaki şirketlerden birinin 2023-2026 döneminde hesaplarına giren 330,6 milyon liranın yaklaşık 303,8 milyon lirasının tek bir tüzel kişilikten geldiği belirlendi. Buna göre şirket hesaplarına giren paranın yaklaşık yüzde 92’sinin aynı kaynaktan aktarıldığı tespit edildi. Şirket hesaplarından “canlı hayvan alımı” açıklamasıyla 293,5 milyon liralık transfer yapıldığı, ayrıca 42,9 milyon liranın nakit çekildiği belirtildi.
POLİS MEMURUNUN HESABINDA 135 MİLYON LİRALIK HAREKET
Soruşturmada Ankara’da görev yapan polis memuru M.Ş.’nin banka hesabında da bir yıllık dönemde 135 milyon liralık para giriş ve çıkışı bulunduğu tespit edildi. M.Ş.’nin hesabı yardım toplamak amacıyla kullandığını beyan ettiği, ancak herhangi bir yardım toplama izninin bulunmadığı belirtildi. Hesaba 5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 arasında farklı yardım açıklamalarıyla toplam 97 milyon 380 bin 537 lira yatırıldığı kaydedildi.
8 İLDE OPERASYON: 22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Siirt, Antalya ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” ve “7258 sayılı Kanuna muhalefet” suçları kapsamında 32 şüpheli, 1 dernek ve 4 şirkete yönelik işlem yapıldı. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
4 ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Sulh Ceza Hakimliği kararıyla soruşturma kapsamında bulunan 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Şüpheliler ile tüzel kişiliklere ait 414 banka hesabından 33’ünde bulunan 333 milyon 430 bin lira donduruldu. Diğer hesaplarda bulunan para miktarlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
TAŞINMAZ VE ARAÇLARA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında yaklaşık 184 milyon lira değerindeki 7 taşınmaz ile 16 araca el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilogram külçe gümüş, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve çeşitli belgeler ele geçirildi. Para transferlerinin nasıl organize edildiği ve soruşturmaya konu kişiler arasındaki bağlantıların belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.
