İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'da kara para aklama iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonda, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı.
YASA DIŞI KAZANÇLARIN AKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Soruşturmada, "yasa dışı bahis", "forex yatırım dolandırıcılığı" ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklandığı tespit edildi. Bu aklama eylemlerinin, gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak gerçekleştirildiği belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bilirkişi raporuna göre, paravan şirketler ve paravan hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu anlaşıldı. Bu sistemin organizasyonu ve para transferlerinin takibi için arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği oluşturulduğu aktarıldı. Sisteme, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan sağlanan gelirlerin sokulduğu belirtildi.
Bu sistemin, suçtan elde edilen değerleri yasal göstermek amacıyla kurulan profesyonel bir aklama sistemi olduğu iddia edildi. Aklama işlemlerinin Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yapıldığı öne sürüldü.
ŞİRKET YETKİLİLERİ DE GÖZALTINDA
Suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı belirtildi. Bu, soruşturma kapsamında düzenlenen dördüncü operasyon oldu.
Gözaltına alınan 76 şüphelinin arasında paravan şirket yetkilileri de bulunuyor. Ayrıca, sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulduğu kanaati oluşan Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkilileri de gözaltına alındı.
335 MİLYON LİRALIK VARLIĞA EL KONULDU
Soruşturma çerçevesinde MASAK raporu doğrultusunda önemli miktarda varlığa el konuldu. Toplam 335 milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu açıklandı.
Kaynak: İHA
