İstanbul’da yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen paranın izini kaybettirmeye yönelik kurulduğu değerlendirilen finans ağına operasyon düzenlendi. İncelenen hesaplarda 100 bin 25 işlem ve 76 milyar 284 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edilirken, 68 şüpheli gözaltına alındı.
ELEKTRONİK PARA HESAPLARINDAN KRİPTOYA AKTARILDI
Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, elektronik para kuruluşlarına gelen yüksek tutarlı meblağların farklı banka hesaplarına dağıtıldığını belirledi. Paranın önemli bölümünün daha sonra kripto varlık platformlarına gönderildiği, transfer açıklamalarında ise yasa dışı bahisle bağlantılı ifadeler bulunduğu kaydedildi.
PARALAR USDT’YE ÇEVRİLEREK DIŞ CÜZDANLARA GÖNDERİLDİ
Mali hareketlerin incelenmesi sonucunda kripto hesaplarına aktarılan paraların büyük ölçüde dolara endeksli USDT’ye dönüştürüldüğü tespit edildi. Söz konusu varlıkların dış cüzdanlara taşınarak para trafiğinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendirildi.
68 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda yakalanan 68 kişi, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
