İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen para aklama soruşturmasında, suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlık hesapları üzerinden finansal sisteme sokulduğu iddiasıyla 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
YÜKSEK İŞLEM HACİMLİ ŞİRKETLER MERCEĞE ALINDI
Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, MASAK raporlarında yüksek para trafiği tespit edilen şirketleri incelemeye aldı. Bu şirketlerin yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılıktan sağlanan gelirleri sisteme dahil etmekte kullanıldığı değerlendirildi.
SAHTE FATURALARLA YASAL GÖRÜNÜM VERİLDİ
Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen paraların sahte faturalarla ticari kazanç gibi gösterildiği öne sürüldü. Gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Kimlik ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla’da operasyon yapıldı. Yakalanan 18 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
