Yasal ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı iddiasıyla Klon Ödeme Kuruluşu AŞ hakkında yürütülen soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından soruşturma yürütüldü.
MASAK VE TCMB RAPORLARI DİKKAT ÇEKTİ
Yapılan incelemelerde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporlarının belirleyici olduğu belirtildi.
Raporda, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanındaki işlem açıklamalarında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı ve işlemlerin bilerek sürdürüldüğüne dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ifade edildi.
GECE SAATLERİNDE YOĞUN PARA TRAFİĞİ
Mali analizlerde kısa sürede çok sayıda farklı hesaptan işlem yapıldığı, çoğu düşük tutarlı ancak yoğun transferlerin özellikle 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştiği belirlendi.
Aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı, hesap açılış gününde olağan dışı yüksek hacimli para transferleri yapıldığı ve işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ibarelerin yer aldığı tespit edildi.
Elde edilen suç gelirlerinin, kuruluşun yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim AŞ hesaplarına aktarıldığı, buradan da kısa süre içinde şüphelilerin hesaplarına transfer edildiği ve yüklü miktarda nakit çıkışı yapıldığı kaydedildi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Gözaltı kararlarının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.
