ABD'de federal savcılık, yaptırım altındaki İran petrolünün karaborsa satışlarından elde edildiği öne sürülen yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto varlığın müsaderesi için dava açtı. ABD Adalet Bakanlığına bağlı New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, söz konusu varlıkların İran hükümeti ve askeri unsurlarının finansmanında kullanılmasının amaçlandığını ileri sürdü.
61 MİLYON DOLARLIK KRİPTO İÇİN DAVA AÇILDI
New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto varlığı hedef alan sivil müsadere davasının açıldığını duyurdu.
Savcılığın iddiasına göre kripto varlıklar, yaptırım kapsamındaki İran ham petrolü ve petrol ürünlerinin karaborsa satışlarından elde edilen gelirlerden oluşuyor.
ABD makamları, bu paranın İran hükümeti ve İran'ın askeri unsurlarının yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının finansmanında kullanılmasının amaçlandığını öne sürdü.
1,5 MİLYAR DOLARI AŞAN KRİPTO TRAFİĞİ İDDİASI
Soruşturmanın kapsamı 61 milyon dolarlık varlıkla sınırlı değil.
Savcılık, Çin ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren kripto para aktörlerinin oluşturduğu bir ağın 1,5 milyar dolardan fazla İran petrol gelirinin transferinde kullanıldığını iddia ediyor.
Dava dosyasında “Entity A” olarak tanımlanan birbiriyle bağlantılı kripto adreslerinin 1,5 milyar dolardan fazla fon aldığı ve dağıttığı belirtildi.
Savcılığa göre bu adreslerden İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen para transfer kuruluşlarına, kripto adreslerine ve İran merkezli bir kripto para borsasına para aktarıldı.
ÇİN BAĞLANTILI İKİ ŞİRKET DOSYADA
Dava dosyasında Blessed Trust ve Hexa Whale adlı Çin bağlantılı iki şirket de yer aldı.
Savcılık, iki şirketin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli kripto para borsası Binance üzerindeki işlem hesaplarını kullanarak İran petrolünün karaborsa satışlarından elde edilen gelirleri transfer ettiğini ileri sürdü.
Blessed Trust'ın finans ve kripto hizmeti sağlayıcılarına kendisini varlık yönetimi veya dijital varlık saklama hizmeti veren bir şirket olarak tanıttığı belirtildi. Savcılık ise şirketin İran ham petrolü ve petrol ürünlerinden elde edildiği öne sürülen gelirleri alıp transfer ettiğini ve itibari paranın kripto varlıklara dönüştürülmesinde rol oynadığını iddia etti.
Hexa Whale'in de emtia aracılık şirketi olarak faaliyet gösterdiğini belirtmesine rağmen Blessed Trust ile benzer işlemler yürüttüğü öne sürüldü.
ABD FİNANS SİSTEMİNİN KULLANILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Savcılık, Blessed Trust ve Hexa Whale'in para trafiğinde ABD finans sisteminden de yararlandığını iddia etti.
İki şirketin sistem kapsamında on milyonlarca dolar gönderdiği veya aldığı, para hareketlerinin kaynağını ve sahipliğini gizlemek amacıyla farklı işlemler ve kripto adreslerinin kullanıldığı ileri sürüldü.
ABD: 61 MİLYON DOLARDAN FAZLASINI HEDEF ALDIK
ABD Başsavcı Yardımcısı Sean S. Buckley, operasyonun İran'ın yaptırımları aşmak amacıyla kullandığı öne sürülen finansman kanallarını hedeflediğini açıkladı.
Buckley, dava dosyasındaki iddialara göre İran'ın Çin ve diğer ülkelerdeki kripto para aktörlerinden oluşan bir ağ aracılığıyla 1,5 milyar dolardan fazla petrol gelirini akladığını belirtti.
FBI New York Saha Ofisi yöneticisi James C. Barnacle Jr. da soruşturmanın yasa dışı para hareketlerinin kripto varlıklar üzerinden takip edilmesine yönelik olduğunu bildirdi.
SORUŞTURMAYI FBI YÜRÜTÜYOR
ABD Adalet Bakanlığının açıklamasına göre soruşturmayı FBI'ın New York Saha Ofisine bağlı Karşı İstihbarat ve Casusluk Birimi yürütüyor.
Adalet Bakanlığının Ulusal Güvenlik Birimi ile Kara Para Aklama, Narkotik ve Müsadere Birimi de soruşturmaya destek veriyor.
SON KARARI MAHKEME VERECEK
ABD Adalet Bakanlığı, dosyada yer alan suç bağlantılarının şu aşamada savcılığın iddiası olduğunun altını çizdi.
Açılan dava sivil müsadere niteliği taşıyor. Bu nedenle yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto varlığın suç geliri olduğu henüz kesinleşmiş değil.
Varlıkların ABD tarafından nihai olarak müsadere edilip edilmeyeceğine mahkeme karar verecek.
