ABD'de savcılar, İran'ın kara borsa petrol satışlarından elde edildiği öne sürülen gelirlerin kripto para üzerinden aklandığı iddiasıyla harekete geçti. ABD Adalet Bakanlığının (DOJ) açıkladığı dava dosyasına göre, Hong Kong merkezli iki şirketin Binance hesaplarını kullanarak İran bağlantılı fonların transferine aracılık ettiği ileri sürüldü. Savcılık, yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto varlığın müsaderesini talep ediyor. Binance ise bu davada herhangi bir usulsüzlükle suçlanmıyor.
İKİ ÇİNLİ ŞİRKET İÇİN BINANCE İDDİASI
Dava dosyasında Blessed Trust ve Hexa Whale adlı Hong Kong merkezli iki şirketin Binance'teki işlem hesaplarını kullandığı öne sürüldü.
Savcılığın iddiasına göre şirketler, İran'ın yaptırım kapsamındaki ham petrol ve petrol ürünlerinin kara borsa satışlarından elde edilen gelirlerin transferinde rol aldı. Paranın İran hükümeti, bağlantılı kişi ve kuruluşlar ile İran Devrim Muhafızları Ordusu bağlantılı yapılara yönlendirildiği ileri sürüldü.
1,5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA PARA HAREKETİ
Dosyada “Entity A” olarak adlandırılan birbiriyle bağlantılı kripto para adreslerinin, İran petrolünün satışından elde edildiği iddia edilen 1,5 milyar dolardan fazla fonu aldığı ve dağıttığı belirtildi.
Blessed Trust ve Hexa Whale'ın bu transferlerin önemli bölümüne aracılık ettiği, işlemlerin fonların niteliğini, kaynağını ve sahipliğini gizleyecek şekilde gerçekleştirildiği iddia edildi. İki şirketin ABD finans sistemi üzerinden de on milyonlarca dolarlık transfer yaptığı öne sürüldü.
ABD 61 MİLYON DOLARIN MÜSADERESİNİ İSTİYOR
ABD makamları, soruşturma kapsamında yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto varlığın müsaderesi için New York'ta sivil dava açtı. Bu tutar, dosyada belirtilen 1,5 milyar dolardan fazla toplam para hareketinin tamamını değil, müsaderesi talep edilen varlıkları ifade ediyor.
ABD Başsavcı Yardımcısı Sean S. Buckley, atılan adımın İran hükümeti ve bağlantılı yapıların yasa dışı finansman kaynaklarını kesmeye yönelik olduğunu belirtti. FBI ise kripto para hareketlerinin takip edilmesiyle söz konusu fonların tespit edildiğini bildirdi.
BINANCE HAKKINDA BU DAVADA SUÇLAMA YOK
Dava, Binance'e karşı açılmış bir dava değil. Savcılığın iddiaları Blessed Trust, Hexa Whale ve İran petrol gelirlerinin aktarılmasında kullanıldığı öne sürülen finansal ağ üzerinde yoğunlaşıyor.
ABD Adalet Bakanlığının açıklamasında ayrıca sivil müsadere dosyasındaki iddiaların henüz kanıtlanmış olgular olmadığı özellikle belirtiliyor. Müsadere talebinin kabul edilebilmesi için iddiaların yargılama sürecinde kanıtlanması gerekiyor.
